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木模加工中心中石科技:第三届董事会第五次会议决定公告新

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2、本次会议应到董事9人,弃权0票,合法有效,公司监事及高级治理人员列席了本次会议,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

推戴0票,没有虚假记录、误导性陈述或严重遗漏, 公司《2019年半年度报告》全文及其摘要的详细内容详见巨潮资讯网(),与会董事以为,推戴 0 票,符合相干法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,木模加工中心, 三、备查文件 1、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决定》; 2、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决定》; ,不存在募集资金治理违规的情况。

报告内容切实、准确、残缺地披露了2019年上半年公司募集资金的寄存及实践利用情况,实到董事9人,推戴 0 票。

所披露的信息切实、准确、残缺,公司监事会发表了审核意见。

4、本次会议的招集、召开和表决程序符合《公司法》等无关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的无关规定, 二、董事会会议审议情况 1、审议经过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》,并于2019年8月26日在公司会议室以现场联合通信模式召开,所记录事项不存在虚假记录、误导性陈述或严重遗漏,本公司及董事会整体成员保证公告内容切实、准确和残缺,弃权 0 票, 董事会以为《2019年半年度报告及其摘要》实在反应了本报告期公司切实情况,台面加工中心石材加工中心,不存在侵害公司及股东利益的情景, 独立董事对该议案发表了独立意见, 本次会计政策变更是公司依据财政部于2019年4月发布的《关于修订印发2019年度普通企业财务报表格式的告诉》(财会[2019]6号)停止的正当变更,公司编制的《北京中石伟业科技股份有限公司2019 年1-6月募集资金寄存与利用情况专项报告》符合《深圳证券买卖所守业板股票上市规则》《深圳证券买卖所守业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券买卖所守业板信息披露业务备忘录第2号:上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度寄存与利用情况的专项报告格式》等相干规定。

表决后果:赞同9票,《2019年半年度报告披露揭示性公告》内容将同时登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上, 2、审议经过《北京中石伟业科技股份有限公司2019年1-6月募集资金寄存与利用情况的专项报告的议案》 经审议, 3、会议由董事长吴晓宁学生掌管,弃权 0 票,石材加工中心,。

表决后果:赞同9票,详细内容详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网()上登载的相干公告。

3、审议经过了《关于会计政策变更的议案》, 表决后果:赞同 9 票。

北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决定公告 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中石科技”)第三届董事会第五次会议告诉于2019年8月19日以专人送达、电子邮件等模式收回,详细内容详见公司于 2019年8月27日登载在巨潮资讯网 ()的《关于会计政策变更的公告》,公司监事会对该议案发表了审核意见,不会对公司的财务报表产生严重影响。

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