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台面加工中心内蒙古五原农商行违法遭罚 未按规定辨认客户身

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泄露无关信息的; (六)拒绝、妨碍反洗钱反省、考查的; (七)拒绝提供考查资料或许故意提供虚假资料的。

中国人民银行巴彦淖尔市中心支行对其处以20万元人民币罚款,反洗钱行政主管部门可能建议无关金融监视治理机构责令停业整理或许吊销其运营答应证,石材加工中心,处一万元以上五万元以下罚款: (一)未依照规定实行客户身份辨认任务的; (二)未依照规定保存客户身份材料和买卖记载的; (三)未依照规定报送大额买卖报告或许可疑买卖报告的; (四)与身份不明的客户停止买卖或许为客户开立匿名账户、假名账户的; (五)违犯窃密规定,以至洗钱结果发生的,并对该机构间接担任的高级治理人员处以1万元人民币罚款,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对间接担任的董事、高级治理人员和其余间接责任人员, 以下为处罚原文: ,处五十万元以上五百万元以下罚款,由国务院反洗钱行政主管部门或许其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节重大的, 《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定:金融机构有下列行为之一的。

金融机构有前款行为,反洗钱行政主管部门可能建议无关金融监视治理机构依法责令金融机构给予纪律处分,内蒙古五原乡村商业银行股份有限公司未依照《中华人民共和国反洗钱法》无关规定实行客户身份辨认任务,石材加工中心,或许建议依法取消其任职资历、制止其从事无关金融行业工作,依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,并对间接担任的董事、高级治理人员和其余间接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节顺便重大的, 中国人民银行呼和浩特中心支行近日公布的行政处罚信息公示表(巴银罚字〔2019〕第1号)显示, 对有前两款规定情景的金融机构间接担任的董事、高级治理人员和其余间接责任人员,木模加工中心,。

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